سوءاستفاده بابک از شرایط بحرانی کشور
کار 3 وزیر و رئیس بانک مرکزی غیرمنطقی بود
ر-م مدیر بازرگانی سورینت قشم در تعریف زنجانی گفته من از سال 83 با بابک زنجانی آشنا شدم و تا آنجایی که می‌دانم او دو شناسنامه یکی به نام بابک زنجانی و دیگری به نام محمد بابک روغنی زنجانی داشته است.
به گزارش ميزنفت ، زنجانی در جلسه ششم که دوشنبه برگزار شد، برای شرکت ملی نفت و بانک مسکن دو سورپرایز اورد که آن هم چیزی نبود جز ادعای اخذ حکم توقیف اموال این دو شرکت.
حال باید منتظر ماند و دید امروز از ساعت 9 صبح که هشتمین جلسه رسیدگی به این پرونده آغاز می‌شود بابک زنجانی چه ادعاهای تازه‌ای برای دادگاه با خود آورده است.
در جلسه هفتم محاکمه بابک زنجانی نیز مرتضی تورک معاون دادستان تهران به ارائه توضیحاتی در مورد توقیف، کارشناسی و ارزشیابی اموال متهم نفتی پرداخت.
مشاجره با مسکنی ها
پیش از شروع دادگاه بابک زنجانی و وکیل بانک مسکن با یکدیگر به مشاجره پرداختند که زنجانی به وکیل بانک مسکن گفت پولی را که توقیف کردید برگردانید تا پولتان را بدهم. وکیل بانک مسکن نیز پاسخ داد ما همین الان پولمان را می‌خواهیم و شما را به خیر و ما را به سلامت.
در جلسه امروز دادگاه لوازم و تجهیزات پخش تصویری مستندات از طریق ویدیوپروژکشن فراهم شده است. ساعت 9:10 صبح امروز دادگاه به طور رسمی آغاز شد و پس از تذکر مواد قانونی از سوی قاضی صلواتی، غلامرضا صادقی قهاره برای قرائت شکایت شرکت HK پشت تریبون ایستاد.
اظهارات وکیل اچ کی
وکیل شرکت اچ کی در جلسه دادگاه امروز گفت:بحث شرکت نفت وصول بیت المال به صورت نقد است/در مقام پاسخگویی به بابک زنجانی، وی در دفاعیات بیشتر به حواشی و مسائل جنبی پرداخته است/دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این پرونده زحمات زیادی متحمل شده است.
وکیل اچ کی به نقل از یکی از دوستان بابک زنجانی:اینکه او ارز بانک مرکزی را در دوران سربازی جابجا می کرده را قبول ندارم/من خودم صبح ها او را با موتور به پادگان می بردم و عصر ها دوباره دنبال او می رفتم.
همچنین ن-ش یکی از دوستان زنجانی هم گفته است او در کوچه روبروی مغازه‌ام خانه‌ای اجاره کرد بود و پدرشان در راه‌آهن کار می‌کرد زمانی که در مقطع دبیرستان بود بعدازظهرها کارهای تعمیری طلا را به لاله‌زار می‌برد پس از آن به سربازی رفت و من او را به پادگان می‌بردم و اینکه گفته شده او آن موقع ارز جابجا می‌کرده را قبول ندارم.
شناسنامه های جعلی
همچنین در تعریف شخصیت متهم در گزارش پلیس آگاهی فاتب آمده بابک زنجانی فرزند مرتضی متولد 1352 در جهت پیشبرد اهداف خود 5 شناسنامه جعل کرده و همچنین در سوابق خود صدور چک بلامحل در تاریخ 77/4/23، قبول چک مسروقه 80/1/22، استفاده از سند مجهول و صدور چک بلامحل در تاریخ 84/4/8 را دارد.
راننده مرحوم نوربخش
صادقی قهاره وکیل شرکت اچ کی:بابک زنجانی مدعی است راننده مرحوم نوربخش بوده،این ادعا صحت ندارد/مسئولین بانک مرکزی به بابک زنجانی میلیون ها دلار برای پخش کردن نداده اند/عمده شکایتمان از بابک زنجانی است.
به دلیل شکایت شرکت نفت از دو متهم دیگر پرونده، به دستور قاضی صلواتی دو متهم وارد دادگاه شدند.
سواستفاده از شرایط کشور
انباشت محموله‌های نفتی روی شناورها در آب‌های خلیج فارس، مقامات امنیتی را با توجه به تهدیدات نظامی آمریکا و همچنین احتمال بروز مخاطرات زیست‌محیطی نگران کرد به طوری که حتی این مسئله در جلسه شورای عالی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این شرایط افرادی با سوءاستفاده از این فرصت به جای آنکه یار شاطر برای مردم باشند بار خاطر شدند و در این پرونده بابک زنجانی با کمک شرکای خود و همچنین ادعاهای واهی مبنی بر توانایی برای دور زدن تحریم‌ها خود را قهرمان نشان داد و مسئولان و مدیران شرکت نفت را با جعل اسناد و مدارک به امور غیرواقعی امیدوار کرد و 2 میلیارد از بیت‌المال را در زمانی که کشورهای مدعی حقوق بشر حتی از فروش دارو خودداری می‌کردند به یغما برد.
نحوه شروع همکاری با نفت
وکیل شرکت اچ کی: اقای قاضی، جزییات ۱۱ فقره قرارداد زنجانی با شرکت نفت قرائت شود؟/قاضی صلواتی:بخوانید/بابک زنجانی:قراردادی وجود ندارد که بخواهد قرائت شود.
صادقی قهاره: برخلاف ادعای متهم مسئولان نفتی هرگز سراغ بابک زنجانی نرفتند بلکه متهم با اصرار از م- ش متهم دیگر پرونده می‌خواهد وی را به مدیران نفتی معرفی کند. م- ش به لحاظ آشنایی با الف - و - د، بابک زنجانی را به او معرفی میکند و می‌گوید زنجانی در خارج از کشور چند بانک دارد و می‌تواند ارز جابه‌جا کند. طبق توافق مدیران نفتی مقرر می‌شود 3 محموله به قیمت 300 میلیون یورو به شرکت ISO که متعلق به بابک زنجانی است داده شود که در این رابطه الف- و- د می"وید بابک زنجانی را اواسط اردیبهشت‌ماه سال 91 از طریق م- ش به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت معرفی کردند. م- ش بابک زنجانی را اینگونه معرفی کرد که او شرکتهای بسیاری دارد و در حوزه نقل و انتقالات ارزی توانمند است و اکنون نیز آمادگی خرید نفت خام و نفت کوره را دارد.
بعد از واریز وجه به مبلغ 300 میلیون یورو قرارداد 3 محموله نفتی بین بابک زنجانی و صندوق بازنشستگی امضا می‌شود و این مسئله سرآغاز فریب مدیران نفتی توسط بابک زنجانی است.
طبق گزارش سازمان بازرسی به رسمیت شناختن بانک FIIB از سوی 3 وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی بدون بررسی کامل آن کاملا غیرمنطقی بود و علی‌رغم اینکه سررسید اعتبار اسناد 26 مردادماه سال 91 بود و چند ماه بعد یعنی دوم دی‌ماه سال 91 بابک زنجانی از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد اما او همواره با تاخیر عامدانه پول‌ها را پرداخت نمی‌کرد و بعد از تحریم نیز عنوان می‌کرد که تحریم شده است و نمی‌تواند پول‌ها را پرداخت کند.
بانک پارسیان
وکیل اچ کی:متهم برای خرید ۳۵ درصد سهام بانک پارسیان با يك شركت خودرو ساز مذاکره کرده بود/چون قرارداد به نتیجه نمی رسد ۳۰۰ دستگاه خودرو و چندین فقره چک از شركت خودرو ساز دریافت میکند.
ر- م مدیر بازاریابی سورینت درباره بابک زنجانی می‌گوید که او را از سال 83 می‌شناسد، 2 عدد شناسنامه داشت به نام‌های بابک زنجانی و محمدبابک روغنی زنجانی و در آن زمان فقط شرکت آرایش سورینت در کیش را اداره می‌کرد.
گزارش اطلاعات سپاه
طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه بابک زنجانی فرد 40 سالهای است که شرکت واردات لوازم آرایشی در کیش را در سال 88 به ثبت رسانده و دارای سابقه قاچاق ارز از مرزهای غربی است و نامبرده در حدود 4 سال گذشته کمترین سرمایه را داشته و توانمندی‌های سالهای اخیر وی با استفاده از رانت‌های ایجاد شده در وزارت نفت و بانک مرکزی به وجود آمده است.
مطالبات نفت
جمع کل نفت کوره واگذار شده به بابک زنجانی 13 میلیون و 156 هزار بشکه به ارزش یک میلیارد و 326 میلیون و 626 هزار و 807 دلار بوده است البته چهار فقره محموله میعانات نفتی داشتیم که چون این محموله‌ها مسترد شده هیچ ادعایی نداریم و مطالبات ما بابت نفت خام و نفت کوره است.
وکیل شرکت HK جمع کل نفت کوره و نفت خام تحویل شده به بابک زنجانی را یک میلیارد و 500 میلیون و 737 هزار 726 دلار عنوان کرد و گفت: علاوه بر آن یک میلیارد و 427 میلیون 500 هزار یورو از وجوه شرکت میکو از طریق بانک مرکزی جهت پرداخت به پیمانکاران به حساب شرکت FCT متعلق به بابک زنجانی واریز شده است که از این مبلغ یک هزار 350 میلیون یورو با درخواست شرکت میکو صورت گرفته و 77 میلیون 500 هزار یورو با دستور شرکت میکو به بانک کندون چین واریز شده است.
صادقی قهاره در ادامه به دستورهای پرداخت داده شده به زنجانی اشاره کرد و گفت: جمع کل دستور پرداخت‌ها دو میلیارد و 700 میلیون یورو بوده که متهم بدون توجه به دستورات مکرر و شرکت نفت مبنی بر پرداخت پول به پیمانکاران وجوه دریافت کرده را صرف خرید اموال، دارایی، کشتی و هواپیما کرده است.
در ادامه دادگاه کارشناس بانک مرکزی با اشاره به ترازنامه مالی بانک FIIB گفت: ترازنامه مالی این بانک در سال 2012، 98 میلیون دلار بوده است در صورتی که تنها یک فقره از مبالغ واریز شده به این بانک از سوی موسسه HK دو میلیارد و 66 میلیون یورو بوده است.
وکیل شرکت HK گفت: زنجانی قسمتی از وجوهی را که از بانک مرکزی دریافت کرده بود به متقاضیان ارز در داخل کشور از جمله شرکتهای سامسونگ و ال‌جی فروخته و پول آنها را به ریال صرف ساخت و ساز و خرید اموال و املاک در داخل کشور کرده است.
وی افزود: متهم همچنین 190 میلیارد وون کره جنوبی را به بانک ملت بابت بازخرید 60 درصد بانکهای FIIB پرداخت کرده است.
وقفه در پارس جنوبی
وکیل شرکت اچ کی:وقفه ای که در پرداخت پول پیمانکاران (پول نزد بانک FIIB بوده است) در پارس جنوبی ایجاد شد صدمه بزرگی به کشور زد/در ان زمان قطر از میدان های مشترک استفاده مناسبی کرد.
این کاره نیست
اولین تشکیلاتی که برای شرکت ملی نفت برا ی جابه‌جایی پول اشاره بانک پوشالی FIIB بود. این بانک فاقد توانایی‌های لازم به استانداردهای یک بانک بود زیرا متهم سهام بانک مذکور در منطقه لابوان به مبلغ 4 میلیون دلار خریداری میکند و در حالی که کل سهام این بانک 4 میلیون دلار ارزش داشته در اولین فرصت 20 میلیون یورو از شرکت HK دریافت میکند.
بانک FIIB اجازه تاسیس شعبه و فعالیت در خارج از لابوان را نداشته و نمی‌توانسته ال‌سی را تایید و تضمین کند و تمام فعالیت این بانک در دفتر تهران خلاصه می‌شده است.
جعل اسناد
وکیل اچ کی: در این پرونده زنجانی حداقل ۲۴ فقره سند و سوئیفت بانکی را جعل کرده است/جعل پیام‌های سوئیفتیی به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو
جریان ایمیل
وکیل اچ کی:زنجانی به یکی از کارمندان خود در هلدینگ سورینت کیش ایمیل می‌زند که مبلغ ۸ میلیارد و ۲۷۰ میلیون یورو رو به عنوان وام از بانک HSBC در سوابق بانک FIIB ثبت کنید/ این عملیات در دفتر بانک FIIB در مالزی انجام نمی‌شود و در دفتر شرکت هلدینگ در شهرک غرب تهران انجام می شود.
ادعای کهنه
وکیل اچ کی:بابک زنجانی مدعی می شود یک میلیارد دلار در بانک مرکزی تاجیکستان موجودی دارد/در مراجعه نمایندگان بانک مرکزی و دادستانی تهران به تاجیکستان مشخص می شود چنین وجهی وجود ندارد.
وکیل اچ کی: اینکه اقای زنجانی در جلسه قبل دادگاه گفت نمی خواهم ساعت و انگشترم را اقای "ز" دست کند باید گفت در این پرونده بحث شخصی نداریم/پرونده، پرونده بیت المال است.
این جلسه صرفاً به بیان شکایات شرکت HK اختصاص داشت و متهم ردیف اول هیچ دفاعی از خود نکرد.
ساعت 11:45 دقیقه قاضی صلواتی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: زمان جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.
حال باید منتظر ماند و دید امروز از ساعت 9 صبح که هشتمین جلسه رسیدگی به این پرونده آغاز می‌شود بابک زنجانی چه ادعاهای تازه‌ای برای دادگاه با خود آورده است.
در جلسه هفتم محاکمه بابک زنجانی نیز مرتضی تورک معاون دادستان تهران به ارائه توضیحاتی در مورد توقیف، کارشناسی و ارزشیابی اموال متهم نفتی پرداخت.
مشاجره با مسکنی ها
پیش از شروع دادگاه بابک زنجانی و وکیل بانک مسکن با یکدیگر به مشاجره پرداختند که زنجانی به وکیل بانک مسکن گفت پولی را که توقیف کردید برگردانید تا پولتان را بدهم. وکیل بانک مسکن نیز پاسخ داد ما همین الان پولمان را می‌خواهیم و شما را به خیر و ما را به سلامت.
در جلسه امروز دادگاه لوازم و تجهیزات پخش تصویری مستندات از طریق ویدیوپروژکشن فراهم شده است. ساعت 9:10 صبح امروز دادگاه به طور رسمی آغاز شد و پس از تذکر مواد قانونی از سوی قاضی صلواتی، غلامرضا صادقی قهاره برای قرائت شکایت شرکت HK پشت تریبون ایستاد.
اظهارات وکیل اچ کی
وکیل شرکت اچ کی در جلسه دادگاه امروز گفت:بحث شرکت نفت وصول بیت المال به صورت نقد است/در مقام پاسخگویی به بابک زنجانی، وی در دفاعیات بیشتر به حواشی و مسائل جنبی پرداخته است/دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این پرونده زحمات زیادی متحمل شده است.
وکیل اچ کی به نقل از یکی از دوستان بابک زنجانی:اینکه او ارز بانک مرکزی را در دوران سربازی جابجا می کرده را قبول ندارم/من خودم صبح ها او را با موتور به پادگان می بردم و عصر ها دوباره دنبال او می رفتم.
همچنین ن-ش یکی از دوستان زنجانی هم گفته است او در کوچه روبروی مغازه‌ام خانه‌ای اجاره کرد بود و پدرشان در راه‌آهن کار می‌کرد زمانی که در مقطع دبیرستان بود بعدازظهرها کارهای تعمیری طلا را به لاله‌زار می‌برد پس از آن به سربازی رفت و من او را به پادگان می‌بردم و اینکه گفته شده او آن موقع ارز جابجا می‌کرده را قبول ندارم.
شناسنامه های جعلی
همچنین در تعریف شخصیت متهم در گزارش پلیس آگاهی فاتب آمده بابک زنجانی فرزند مرتضی متولد 1352 در جهت پیشبرد اهداف خود 5 شناسنامه جعل کرده و همچنین در سوابق خود صدور چک بلامحل در تاریخ 77/4/23، قبول چک مسروقه 80/1/22، استفاده از سند مجهول و صدور چک بلامحل در تاریخ 84/4/8 را دارد.
راننده مرحوم نوربخش
صادقی قهاره وکیل شرکت اچ کی:بابک زنجانی مدعی است راننده مرحوم نوربخش بوده،این ادعا صحت ندارد/مسئولین بانک مرکزی به بابک زنجانی میلیون ها دلار برای پخش کردن نداده اند/عمده شکایتمان از بابک زنجانی است.
به دلیل شکایت شرکت نفت از دو متهم دیگر پرونده، به دستور قاضی صلواتی دو متهم وارد دادگاه شدند.
سواستفاده از شرایط کشور
انباشت محموله‌های نفتی روی شناورها در آب‌های خلیج فارس، مقامات امنیتی را با توجه به تهدیدات نظامی آمریکا و همچنین احتمال بروز مخاطرات زیست‌محیطی نگران کرد به طوری که حتی این مسئله در جلسه شورای عالی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این شرایط افرادی با سوءاستفاده از این فرصت به جای آنکه یار شاطر برای مردم باشند بار خاطر شدند و در این پرونده بابک زنجانی با کمک شرکای خود و همچنین ادعاهای واهی مبنی بر توانایی برای دور زدن تحریم‌ها خود را قهرمان نشان داد و مسئولان و مدیران شرکت نفت را با جعل اسناد و مدارک به امور غیرواقعی امیدوار کرد و 2 میلیارد از بیت‌المال را در زمانی که کشورهای مدعی حقوق بشر حتی از فروش دارو خودداری می‌کردند به یغما برد.
نحوه شروع همکاری با نفت
وکیل شرکت اچ کی: اقای قاضی، جزییات ۱۱ فقره قرارداد زنجانی با شرکت نفت قرائت شود؟/قاضی صلواتی:بخوانید/بابک زنجانی:قراردادی وجود ندارد که بخواهد قرائت شود.
صادقی قهاره: برخلاف ادعای متهم مسئولان نفتی هرگز سراغ بابک زنجانی نرفتند بلکه متهم با اصرار از م- ش متهم دیگر پرونده می‌خواهد وی را به مدیران نفتی معرفی کند. م- ش به لحاظ آشنایی با الف - و - د، بابک زنجانی را به او معرفی میکند و می‌گوید زنجانی در خارج از کشور چند بانک دارد و می‌تواند ارز جابه‌جا کند. طبق توافق مدیران نفتی مقرر می‌شود 3 محموله به قیمت 300 میلیون یورو به شرکت ISO که متعلق به بابک زنجانی است داده شود که در این رابطه الف- و- د می"وید بابک زنجانی را اواسط اردیبهشت‌ماه سال 91 از طریق م- ش به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت معرفی کردند. م- ش بابک زنجانی را اینگونه معرفی کرد که او شرکتهای بسیاری دارد و در حوزه نقل و انتقالات ارزی توانمند است و اکنون نیز آمادگی خرید نفت خام و نفت کوره را دارد.
بعد از واریز وجه به مبلغ 300 میلیون یورو قرارداد 3 محموله نفتی بین بابک زنجانی و صندوق بازنشستگی امضا می‌شود و این مسئله سرآغاز فریب مدیران نفتی توسط بابک زنجانی است.
طبق گزارش سازمان بازرسی به رسمیت شناختن بانک FIIB از سوی 3 وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی بدون بررسی کامل آن کاملا غیرمنطقی بود و علی‌رغم اینکه سررسید اعتبار اسناد 26 مردادماه سال 91 بود و چند ماه بعد یعنی دوم دی‌ماه سال 91 بابک زنجانی از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد اما او همواره با تاخیر عامدانه پول‌ها را پرداخت نمی‌کرد و بعد از تحریم نیز عنوان می‌کرد که تحریم شده است و نمی‌تواند پول‌ها را پرداخت کند.
بانک پارسیان
وکیل اچ کی:متهم برای خرید ۳۵ درصد سهام بانک پارسیان با يك شركت خودرو ساز مذاکره کرده بود/چون قرارداد به نتیجه نمی رسد ۳۰۰ دستگاه خودرو و چندین فقره چک از شركت خودرو ساز دریافت میکند.
ر- م مدیر بازاریابی سورینت درباره بابک زنجانی می‌گوید که او را از سال 83 می‌شناسد، 2 عدد شناسنامه داشت به نام‌های بابک زنجانی و محمدبابک روغنی زنجانی و در آن زمان فقط شرکت آرایش سورینت در کیش را اداره می‌کرد.
گزارش اطلاعات سپاه
طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه بابک زنجانی فرد 40 سالهای است که شرکت واردات لوازم آرایشی در کیش را در سال 88 به ثبت رسانده و دارای سابقه قاچاق ارز از مرزهای غربی است و نامبرده در حدود 4 سال گذشته کمترین سرمایه را داشته و توانمندی‌های سالهای اخیر وی با استفاده از رانت‌های ایجاد شده در وزارت نفت و بانک مرکزی به وجود آمده است.
مطالبات نفت
جمع کل نفت کوره واگذار شده به بابک زنجانی 13 میلیون و 156 هزار بشکه به ارزش یک میلیارد و 326 میلیون و 626 هزار و 807 دلار بوده است البته چهار فقره محموله میعانات نفتی داشتیم که چون این محموله‌ها مسترد شده هیچ ادعایی نداریم و مطالبات ما بابت نفت خام و نفت کوره است.
وکیل شرکت HK جمع کل نفت کوره و نفت خام تحویل شده به بابک زنجانی را یک میلیارد و 500 میلیون و 737 هزار 726 دلار عنوان کرد و گفت: علاوه بر آن یک میلیارد و 427 میلیون 500 هزار یورو از وجوه شرکت میکو از طریق بانک مرکزی جهت پرداخت به پیمانکاران به حساب شرکت FCT متعلق به بابک زنجانی واریز شده است که از این مبلغ یک هزار 350 میلیون یورو با درخواست شرکت میکو صورت گرفته و 77 میلیون 500 هزار یورو با دستور شرکت میکو به بانک کندون چین واریز شده است.
صادقی قهاره در ادامه به دستورهای پرداخت داده شده به زنجانی اشاره کرد و گفت: جمع کل دستور پرداخت‌ها دو میلیارد و 700 میلیون یورو بوده که متهم بدون توجه به دستورات مکرر و شرکت نفت مبنی بر پرداخت پول به پیمانکاران وجوه دریافت کرده را صرف خرید اموال، دارایی، کشتی و هواپیما کرده است.
در ادامه دادگاه کارشناس بانک مرکزی با اشاره به ترازنامه مالی بانک FIIB گفت: ترازنامه مالی این بانک در سال 2012، 98 میلیون دلار بوده است در صورتی که تنها یک فقره از مبالغ واریز شده به این بانک از سوی موسسه HK دو میلیارد و 66 میلیون یورو بوده است.
وکیل شرکت HK گفت: زنجانی قسمتی از وجوهی را که از بانک مرکزی دریافت کرده بود به متقاضیان ارز در داخل کشور از جمله شرکتهای سامسونگ و ال‌جی فروخته و پول آنها را به ریال صرف ساخت و ساز و خرید اموال و املاک در داخل کشور کرده است.
وی افزود: متهم همچنین 190 میلیارد وون کره جنوبی را به بانک ملت بابت بازخرید 60 درصد بانکهای FIIB پرداخت کرده است.
وقفه در پارس جنوبی
وکیل شرکت اچ کی:وقفه ای که در پرداخت پول پیمانکاران (پول نزد بانک FIIB بوده است) در پارس جنوبی ایجاد شد صدمه بزرگی به کشور زد/در ان زمان قطر از میدان های مشترک استفاده مناسبی کرد.
این کاره نیست
اولین تشکیلاتی که برای شرکت ملی نفت برا ی جابه‌جایی پول اشاره بانک پوشالی FIIB بود. این بانک فاقد توانایی‌های لازم به استانداردهای یک بانک بود زیرا متهم سهام بانک مذکور در منطقه لابوان به مبلغ 4 میلیون دلار خریداری میکند و در حالی که کل سهام این بانک 4 میلیون دلار ارزش داشته در اولین فرصت 20 میلیون یورو از شرکت HK دریافت میکند.
بانک FIIB اجازه تاسیس شعبه و فعالیت در خارج از لابوان را نداشته و نمی‌توانسته ال‌سی را تایید و تضمین کند و تمام فعالیت این بانک در دفتر تهران خلاصه می‌شده است.
جعل اسناد
وکیل اچ کی: در این پرونده زنجانی حداقل ۲۴ فقره سند و سوئیفت بانکی را جعل کرده است/جعل پیام‌های سوئیفتیی به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو
جریان ایمیل
وکیل اچ کی:زنجانی به یکی از کارمندان خود در هلدینگ سورینت کیش ایمیل می‌زند که مبلغ ۸ میلیارد و ۲۷۰ میلیون یورو رو به عنوان وام از بانک HSBC در سوابق بانک FIIB ثبت کنید/ این عملیات در دفتر بانک FIIB در مالزی انجام نمی‌شود و در دفتر شرکت هلدینگ در شهرک غرب تهران انجام می شود.
ادعای کهنه
وکیل اچ کی:بابک زنجانی مدعی می شود یک میلیارد دلار در بانک مرکزی تاجیکستان موجودی دارد/در مراجعه نمایندگان بانک مرکزی و دادستانی تهران به تاجیکستان مشخص می شود چنین وجهی وجود ندارد.
وکیل اچ کی: اینکه اقای زنجانی در جلسه قبل دادگاه گفت نمی خواهم ساعت و انگشترم را اقای "ز" دست کند باید گفت در این پرونده بحث شخصی نداریم/پرونده، پرونده بیت المال است.
این جلسه صرفاً به بیان شکایات شرکت HK اختصاص داشت و متهم ردیف اول هیچ دفاعی از خود نکرد.
ساعت 11:45 دقیقه قاضی صلواتی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: زمان جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۴
کد مطلب: 10278
